（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-003
山东玉龙黄金股份有限公司将于2025年2月12日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月12日9:15-15:00。
会议审议议案为《关于补选公司独立董事的议案》，该议案已由公司董事会审议通过，详情见上海证券交易所网站及相关媒体公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前披露于上海证券交易所网站。
股权登记日为2025年2月6日，登记时间为2025年2月11日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。登记地点同会议地点。法人股东需提供法定代表人或代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书等文件；自然人股东需提供身份证、证券账户卡等文件。会议联系人：李家喜，联系电话：0531-86171227。
特此公告。山东玉龙黄金股份有限公司董事会2025年1月27日。
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