中国巨石: 中国巨石第七届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国巨石第七届董事会第二十次会议决议公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2025年1月24日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室召开，会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出。会议由代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际出席9人，监事会成员和部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 选举公司董事长：董事会同意选举董事刘燕先生为公司董事长（法定代表人），任期与第七届董事会一致，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 调整第七届董事会各专门委员会成员：鉴于董事会成员调整，同步调整审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。具体调整如下：

3. 审计委员会：汤云为、武亚军、邵晓阳，主任委员汤云为。
4. 提名委员会：王玲、汤云为、武亚军、刘燕、张毓强，主任委员王玲。
5. 薪酬与考核委员会：武亚军、汤云为、王玲、刘燕，主任委员武亚军。

6. 战略与可持续发展（ESG）委员会：张毓强、刘燕、杨国明、商德颖、汤云为、武亚军、王玲，主任委员张毓强。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 指定副总经理代行财务负责人职责：同意副总经理兼董事会秘书、总法律顾问丁成车先生代行财务负责人职责，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。中国巨石股份有限公司董事会2025年1月24日。