（原标题：第四届监事会第十五次会议决议的公告）
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-008
山西壶化集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2025年1月13日通过书面方式送达，会议于2025年1月23日以现场表决方式召开，应出席3名，实际出席3名，由监事会主席杨孝林召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，认为此次变更是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在损害股东利益的情况。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。相关审议情况详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
备查文件为第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。 山西壶化集团股份有限公司监事会 2025年1月25日 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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