（原标题：2025年第一次临时董事会会议决议公告）
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-05
江西赣能股份有限公司2025年第一次临时董事会会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议通知和材料已于1月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。三位关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决。该议案已由公司独立董事专门会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为10票同意、0票弃权、0票反对。公司将于2025年2月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会，采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。备查文件包括公司2025年第一次临时董事会会议决议及独立董事专门会议审查意见。
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