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上海银行: 上海银行董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-25 02:54:32

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（原标题：上海银行董事会2025年第一次会议决议公告）

上海银行股份有限公司董事会2025年第一次会议于2025年1月24日召开，会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出，应出席董事16人，实际出席16人。会议由金煜董事长主持，审议通过以下议案：

2025年度经营计划：同意16票，反对0票，弃权0票。
修订《行长工作细则》：同意16票，反对0票，弃权0票。
调整董事会专门委员会组成人员：同意16票，反对0票，弃权0票。
与上银理财有限责任公司关联交易：同意14票，反对0票，弃权0票，金煜、施红敏回避表决。
与中船财务有限责任公司关联交易：同意15票，反对0票，弃权0票，陶宏君回避表决。
与城银清算服务有限责任公司关联交易：同意16票，反对0票，弃权0票。
向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠：同意16票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2024年度工作回顾暨2025年度工作要点的报告》《2024年度内部审计工作总结》《反洗钱管理专项审计报告》《绩效考核与薪酬管理专项审计报告》《关联交易管理专项审计报告》。特此公告。上海银行股份有限公司董事会2025年1月25日。

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