（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2025—15
中嘉博创信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日召开，现场会议在北京举行，同时提供网络投票。会议由公司董事会召集，郭瀚董事主持。共有105位股东及股东代理人参与，代表股份261,340,855股，占公司股份总数的27.9124%。
会议审议通过了以下议案：1.《公司董事会换届选举非独立董事的议案》，吴鹰、郭瀚、陈国平、鞠向东当选为非独立董事；2.《公司董事会换届选举独立董事的议案》，胡峰、王辉、李占顺当选为独立董事；3.《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，刘少平、王维纳、刘丹当选为股东代表监事。所有议案均以普通决议通过，未出现否决或变更提案的情况。
北京市中咨律师事务所的孙平、姜静如律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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