（原标题：中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要）
中国船舶工业股份有限公司拟换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司。本次合并旨在提高上市公司经营质量，增强核心竞争力，规范同业竞争，维护中小股东权益。中国船舶将以发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，换股比例为1:0.1335。交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次合并发行的A股股票将在上交所主板上市流通。
本次合并的定价基准日为双方首次董事会决议公告日，中国船舶换股价格为37.84元/股，中国重工换股价格为5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格为30.27元/股，中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股。双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担相应责任。
本次合并尚需获得中国船舶和中国重工股东大会审议通过，上交所审核通过并经证监会注册。合并完成后，中国船舶将继续聚焦船舶制造行业，打造具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。
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