中国船舶: 中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表内容摘要_股票频道

（原标题：中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表）

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）于2024年9月18日和2025年1月24日分别召开第八届董事会第二十二次和第二十五次会议，审议通过了关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的预案及报告书（草案）。相比预案，重组报告书主要差异包括：

重大事项提示：补充更新了交易估值、对存续公司影响、未完成决策程序、中小投资者权益保护、债权人利益保护机制及信息披露豁免情况。
重大风险提示：更新了交易相关风险，补充了人民币汇率波动、存续公司资产减值等风险。
交易概况：更新背景与目的、估值情况、影响、决策过程、重要承诺及职工大会情况。
吸并方基本情况：补充更新主要财务数据。
被吸并方基本情况：新增多项内容，如股权转让、主营业务发展、主要财务数据、资产权属、经营资质等。
新增章节：包括证券服务机构声明、换股吸收合并方案、合并估值情况、合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、其他重要事项、相关证券服务机构意见、备查文件等。

特此说明。中国船舶工业股份有限公司，2025年1月24日。