海南发展: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2025-009

海控南海发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，由马珺女士负责召集和主持。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与合作机构开展总额度不超过6.5亿元的应收账款保理业务，授权管理层具体操作，授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
审议通过《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，预计2025年度与海南控股及其下属子公司发生关联交易总金额不超过3.30亿元，关联董事马珺、马东艳、林婵娟回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》，推举董事马珺女士代理履行公司董事长职责，代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。
审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。海控南海发展股份有限公司董事会二〇二五年一月二十五日。