晶瑞电材: 第三届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四十七次会议决议公告）

晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2025年1月24日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗培楠、李勍、李虎林回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于公司及子公司2025年度担保额度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月12日下午14:30召开，审议前述需提交股东大会审议的议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议还通过了保荐机构的核查意见，并将于2025年1月25日在巨潮资讯网披露相关公告。