深纺织Ａ: 第八届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三十六次会议决议公告）

深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2025年1月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》。宁毛仔先生因工作变动不再担任公司第八届董事会董事等职务，提名马捷先生、魏俊峰先生为非独立董事候选人，提请股东大会选举。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意在股东大会选举新董事后调整专门委员会委员，具体为战略规划委员会和审计委员会成员调整。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任马捷先生为公司总经理。

4. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理。

5. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》，注册地址变更为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，并修订《章程》相关条款，提请股东大会授权管理层办理工商变更登记。

6. 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。