光正眼科: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

光正眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过以下议案：

选举周永麟先生为第六届董事会董事长，任期三年。
选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会（主任委员汪东生）、提名委员会（主任委员YAN, Aimin）、审计委员会（主任委员郑石桥）、薪酬与考核委员会（主任委员YAN, Aimin），任期均为三年。
聘任公司高级管理人员：周永麟先生为总裁，周荷莲女士为执行副总裁，陈少伟先生等7人为副总裁，李俊英女士为财务总监，刘光波先生为董事会秘书（待取得资格证）。上述人员任期三年。
聘任宋一韬先生为内部审计负责人，雒萍女士为证券事务代表，任期均为三年。
同意2024年度计提资产减值准备及核销资产，认为符合《企业会计准则》及相关政策，能更客观公允反映公司财务状况。

所有议案均获全票通过。备查文件包括第六届董事会第一次会议决议等。