光正眼科: 第六届董事会审计委员会第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会审计委员会第一次会议决议）

光正眼科医院集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议于2025年1月24日召开，审议并通过以下三项议案：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》：经审核李俊英女士的职业履历与任职资格，同意聘任其为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》：根据相关规定及公司内部审计工作需要，提名宋一韬先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》：依据《企业会计准则》等相关规定，核查了公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的相关材料，认为本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意提交公司董事会审议。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会，二〇二五年一月二十五日。