国科微: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长向平先生主持。会议审议通过了五项议案：

1. 审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立激励机制，促进公司业绩增长。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，确保激励计划顺利实施。该议案亦需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联董事周士兵、徐泽兵回避表决。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联董事周士兵、徐泽兵回避表决。该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。该议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月14日召开股东大会审议上述议案。