钢研高纳: 独立董事候选人声明与承诺（刘洪德）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（刘洪德））

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-004

北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事候选人刘洪德声明，其已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为第七届董事会独立董事候选人。刘洪德声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

刘洪德确认其通过第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；符合公司章程规定的独立董事任职条件；已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会、银保监会等相关规定；具备上市公司运作相关基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验；本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供服务的人员；与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家；在公司连续担任独立董事未超过六年。

候选人郑重承诺，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。如因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。刘洪德

2025年1月24日