钢研高纳: 第六届董事会第三十五次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第三十五次会议决议的公告）

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳公告编号：2025-002

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年1月24日召开，会议实际出席董事9名。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，同样采用累积投票制表决。
审议通过《关于变更年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的议案》，同意以自有资金对全资子公司增资1.4亿元。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年2月10日15:00召开临时股东大会。

特此公告。北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2025年1月24日。