钢研高纳: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳公告编号：2025-012

北京钢研高纳科技股份有限公司将于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区大柳树南村19号公司新材料大楼533会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。

会议审议事项包括：1. 董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事及独立董事候选人；2. 监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人；3. 变更年度审计机构。其中，议案1、2、3采用累积投票制，议案4为非累积投票提案。

出席对象为截至2025年2月5日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。股东可通过现场或授权委托书方式参会，异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式：何晓珂，电话010-62182656，传真010-62185097。