(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-007
沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在沈阳市浑南区飞云路18甲-1号A301会议室召开,由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共125人,持有表决权数量135,769,554股,占公司表决权数量的44.5811%。
会议审议通过三项议案:1)《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意票135,740,718股,占比99.9787%;2)《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意票135,743,654股,占比99.9809%,该议案为特别决议议案;3)《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》,同意票135,737,245股,占比99.9762%。所有议案均获得通过,且对中小投资者进行了单独计票。
北京市中伦律师事务所律师阳靖、李亚东见证了本次股东大会,认为会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,决议合法有效。