中汽股份: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议审议通过以下议案：

选举副董事长：选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会任期届满。
调整专门委员会委员：成荣春先生从审计委员会调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员会委员，任期至第二届董事会任期届满。调整后的专门委员会人员组成为：
战略委员会：主任委员张嘉禾，委员成荣春、颜燕、欧阳涛、陈虹。
审计委员会：主任委员张海燕，委员王兵、石之恒。
现金管理议案：同意使用不超过15,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

备查文件包括第二届董事会第十五次会议决议及中国银河证券的核查意见。