（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-002
深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出，2025年1月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规规定。
会议审议通过了《关于审议企业领导人员任职试用期考核结果的议案》。根据考核方案要求，副总经理林杰、副总经理李柱的政治表现、工作成绩及测评情况符合所任职务要求，廉政审核未发现问题，试用期考核结果均为“合格”，同意按期转正。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。
备查文件包括第二届董事会第十九次会议决议和第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会 2025年1月24日
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