龙旗科技: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

上海龙旗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月24日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杜军红先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名沈建新、康至军、杨川为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人已取得资格证书，杨川为会计专业人士。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案：确定独立董事津贴为12万元/年（含税）。关联董事沈建新、康至军、杨川回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 关于修改<公司章程>的议案：将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。