（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-008 债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年1月24日在公司会议室召开，会议以现场及通讯表决方式举行，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）主持。
会议审议通过两项议案：
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：公司将非公开发行股票募投项目“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将剩余募集资金用于实施泰国甬金“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》：公司拟于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第六届董事会第六次会议决议。
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