（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-005
上海龙旗科技股份有限公司将于2025年2月17日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月17日的交易时间段。
会议将审议以下议案：关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案；关于修改《公司章程》的议案；选举第四届董事会非独立董事（杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良）；选举第四届董事会独立董事（沈建新、康至军、杨川）；选举第四届监事会非职工代表监事（覃艳玲、张鲁刚）。其中，议案2为特别决议议案，议案1、3、4、5对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年2月10日。股东可通过现场、网络等方式参与投票，详细投票规则及授权委托书见附件。联系人：周良梁，联系电话：021-61890866。
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