中天精装: 深圳中天精装股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：深圳中天精装股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-016
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年1月24日14:30在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共112人，代表有表决权的公司股份数合计为100,096,659股，占公司有表决权股份总数的51.3084%。会议由董事长楼峻虎主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。

会议审议通过三项议案：
1. 《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，同意100,078,039股，占99.9814%。
2. 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》，同意100,076,339股，占99.9797%。
3. 《关于公司拟对外出售部分资产的议案》，同意100,052,839股，占99.9562%。

广东信达律师事务所刘璐、黄沫荻律师见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2025年1月24日