(原标题:重庆建工第五届董事会第三十七次会议决议公告)
重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月24日以通讯方式召开,应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。会议的召集、召开、审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案:
审议通过《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》,详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告(临2025-012)。表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》,公司2025年度投资计划总额为10.985亿元,其中固定资产投资3.887亿元,股权投资7.098亿元。表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。重庆建工集团股份有限公司董事会,2025年1月25日。证券代码:600939,证券简称:重庆建工,转债代码:110064,转债简称:建工转债,债券代码:254104,债券简称:24渝建01。