（原标题：第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告）
广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人。会议审议通过了四项议案：
《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》，为贯彻执行中国证监会发布的现行有效的《上市公司独立董事管理办法》，公司同步修订《董事会审计委员会实施细则》。修订内容涉及审计委员会的职能、组成及主要职责权限。
《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，同样为贯彻执行《上市公司独立董事管理办法》，修订内容包括提名委员会的职责及向董事会提出的建议事项。
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，修订内容涵盖薪酬与考核委员会的职责权限，以及向董事会提出的建议事项。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
以上修订后的实施细则与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件包括第五届董事会第十二次（临时）会议决议。
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