罗曼股份: 罗曼股份：2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：罗曼股份：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-006

上海罗曼科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座召开。出席本次会议的股东和代理人共117人，持有表决权的股份总数为49,006,125股，占公司有表决权股份总数的44.7056%。会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席。审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，表决结果为：同意48,894,425股（99.7720%），反对97,500股（0.1989%），弃权14,200股（0.0291%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意5,623,325股（98.0523%），反对97,500股（1.7000%），弃权14,200股（0.2477%）。

上海东方华银律师事务所闵鹏、吴婧律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，各项决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。