华翔股份: 国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司可转债部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司可转债部分募投项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为山西华翔集团股份有限公司（简称“华翔股份”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规要求，对华翔股份可转债部分募投项目延期事项进行了核查。公司募集资金总额为8.00亿元，扣除相关费用后实际募集资金净额为7.8651亿元。截至2024年12月31日，募集资金主要用于三个项目：“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”和“补充流动资金项目”。

因外部综合环境、募集资金实际支出时点晚于确定使用时点及审慎推进项目建设等原因，公司拟将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”的预定可使用状态日期由2025年初延长至2025年12月。公司对“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”进行了重新论证，认为其仍具投资必要性和可行性。

2025年1月24日，公司召开董事会和监事会审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》。保荐人认为此次延期不涉及项目实施主体、方式、投资金额变更，符合公司长期发展规划，对华翔股份部分募投项目延期事项无异议。