湖南投资: 湖南投资2025年度第1次董事会（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：湖南投资2025年度第1次董事会（临时）会议决议公告）

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-001

湖南投资集团股份有限公司2025年度第1次董事会（临时）会议通知于2025年1月20日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2025年1月24日以传签方式召开，应出席董事人数为7人，实际出席7人，由董事长皮钊先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《公司关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，同意公司及下属各控股子公司在2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，授信额度可循环使用。具体授信银行、授信额度可根据实际需求择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或其指定代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

《公司关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的公告》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。