（原标题：恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-005
恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年01月24日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年01月19日以通讯方式送达各位董事。应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余国旭先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下两项议案：
（一）《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司变更证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件包括《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。恒盛能源股份有限公司董事会2025年1月25日。
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