明阳智能: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月24日召开，会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长张传卫先生主持。会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于变更首席财务官的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事长兼首席执行官张传卫先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，拟聘任房猛先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司拟以单日最高额度不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

3. 审议通过《关于向境外子公司提供担保的议案》。公司同意就Ming Yang Italy S.r.l.与意大利公司Tozzi Green S.p.A.签订的《意大利San Pancrazio项目风机供货、吊装及质保协议》，为意大利明阳的履约责任和义务提供连带责任保证，合计不超过32,135,000欧元，折合人民币约为24,093.54万元。本议案尚需提交股东会审议。