新中港: 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告内容摘要

（原标题：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告）

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-010

浙江新中港热电股份有限公司发布关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告。公司基于本次发行的竞价结果，对即期回报摊薄的影响进行了更新。

假设条件包括：宏观经济环境无重大不利变化，发行于2025年4月完成，发行股票数量为3,000.00万股，募集资金总额为18,780.00万元，2024年末总股本为400,512,080股，2023年3月发行的36,913.50万元可转债利息费用化，不考虑其他非经常性损益等因素。

公司测算了不同净利润假设下对主要财务指标的影响，结果显示发行后每股收益可能会有所摊薄。公司提醒投资者关注本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，并强调假设分析并非盈利预测，不构成投资建议。

为应对摊薄风险，公司将持续完善公司治理，加强募集资金管理，加快募投项目建设，完善利润分配政策。此外，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员均作出了相关承诺，确保填补回报措施的落实。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会 2025年1月25日