熵基科技: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

熵基科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年1月23日召开，会议由董事长车全宏主持，应到董事7名，实到7名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案：为建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。该议案需提交股东大会审议。

2. 关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案：为确保激励计划顺利实施，特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该议案需提交股东大会审议。

3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案：授权董事会处理激励计划相关事宜。该议案需提交股东大会审议。

4. 关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案：为完善员工、股东利益共享机制，公司制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。该议案需提交股东大会审议。

5. 关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案：为规范员工持股计划实施，公司拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。该议案需提交股东大会审议。

6. 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案：授权董事会处理员工持股计划相关事宜。该议案需提交股东大会审议。

7. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。