（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日召开，会议地点为山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。共有537名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份1,154,105,091股，占公司有表决权股份总数的60.5920%。
会议审议通过了以下议案：1. 选举魏迎辉、姜卫东、高建忠、吕仁杰、李晨光、丁宏为第十届董事会非独立董事；2. 选举王晓亮、李英奎、王志林为第十届董事会独立董事；3. 选举王小政、贾卫刚为第十届监事会非职工代表监事；4. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。
北京市金杜律师事务所贾棣彦、荆浩然律师见证了此次股东大会，并确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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