（原标题：北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003
北京昭衍新药研究中心股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。会议时间为2025年1月23日，地点为北京市经济技术开发区大族广场T6号楼1904室。出席股东及代理人共327人，持有表决权的股份总数为197,961,274股，占公司有表决权股份总数的26.5302%。
会议审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。同时，审议通过了关于增补董事的议案，选举罗樨、顾静良为第四届董事会非独立董事，选举杨福全、阳昌云、应放天为第四届董事会独立董事，得票率均超过98%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市天元律师事务所韩旭坤、刘海涛律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。
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