（原标题：耀皮玻璃第十一届监事会第四次会议决议公告）
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号：2025-002
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告。全体监事对所有议案投同意票，会议审议的议案全部通过。
会议召开情况：2025年1月13日以电子邮件方式通知全体监事，2025年1月22日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。
审议并通过以下议案： 1. 2024年度经营工作报告及2025年度经营计划，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2. 关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案，投资额度不超过5亿元人民币，有效期12个月，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3. 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案，交易额度不超过800万美元及1000万欧元，有效期12个月，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4. 关于公司高级管理人员2024年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。上海耀皮玻璃集团股份有限公司，2025年1月24日。
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