雄韬股份: 第五届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2025年第一次会议决议公告）

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-004

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月23日上午9：30召开，会议通知已于2025年1月17日发出，董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及其全资、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过等值人民币80亿元的综合授信额度，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》，公司拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供连带责任担保，预计担保总额度不超过等值人民币20亿元，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，最高合约价值不超过等值2亿美元，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会提请于2025年2月11日召开临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2025年1月24日。