雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-002

雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年1月23日召开，会议由董事长贺财霖先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合相关法律法规要求。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为简易程序，发行对象不超过35名特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过20,454万元，用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目；限售期为6个月；上市地点为上海证券交易所主板。

3. 审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

特此公告。雪龙集团股份有限公司董事会2025年1月24日。