仙鹤股份: 仙鹤股份第三届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：仙鹤股份第三届监事会第十七次会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于2025年1月15日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，由监事会主席王敏文先生召集，会议合法有效。

会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为本次担保对象为公司及子公司，旨在满足未来12个月的融资需求和日常业务开展，确保公司经营持续、稳健发展，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

会议还审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王敏文回避表决。监事会认为2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况符合生产经营需要，定价政策合理，交易价格公允，交易内容合法有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。该议案亦需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的相关公告。