皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-009

上海皓元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开，会议由董事长郑保富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共67人，持有表决权数量115,382,549股，占公司表决权数量的56.2110%。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，两项议案均获得超过99.9658%的同意票。此外，会议还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，以及第四届监事会非职工代表监事。具体得票情况如下：

非独立董事：郑保富、高强、徐影、Xiaodan Gu（顾晓丹），得票率均为84.2064%-84.2983%；独立董事：王瑞、黄勇、李园园，得票率分别为84.2066%、84.2064%、84.2102%；非职工代表监事：张玉臣、张宪恕，得票率分别为84.2092%、80.3301%。

上海市广发律师事务所的何晓恬、许艳律师见证了此次股东大会，确认会议合法有效。