（原标题：昭衍新药2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告）
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003
北京昭衍新药研究中心股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议，会议时间为2025年1月23日，地点为北京市经济技术开发区大族广场T6号楼1904室。出席股东及代理人共327人，持有表决权的股份总数为197,961,274股，占公司有表决权股份总数的26.5302%。
会议审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，均为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。此外，会议还通过了关于增补董事和独立董事的议案，包括选举罗樨、顾静良为非独立董事，杨福全、阳昌云、应放天为独立董事，得票率均超过98%。
律师见证机构为北京市天元律师事务所，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
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