（原标题：杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-009
杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在杭州市莫干山路1418-35号公司会议室召开，会议由董事长周良璋先生主持，采用现场和网络投票结合的方式。出席股东和代理人共274人，持有表决权的股份总数为373,325,220股，占公司有表决权股份总数的76.7742%。
会议审议通过了以下议案：1. 关于变更回购股份用途并注销的议案；2. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3. 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案；4. 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案；5. 关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案。所有议案均获出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中议案1和议案2获2/3以上通过。
国浩律师（上海）事务所的倪俊骥、田月律师见证了此次股东大会，认为会议召集及召开程序、出席及列席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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