昭衍新药: 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-005

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2025年1月23日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议当天在公司会议室以现场结合电话会议形式召开。董事长冯宇霞召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，全部监事和部分高管列席。会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》，程序合法有效。

鉴于2025年第一次临时股东大会审议通过了补选第四届董事会董事的议案，罗樨、顾静良当选非独立董事，杨福全、阳昌云、应放天当选独立董事，公司需调整第四届董事会各专门委员会委员组成。

会议审议通过《关于调整公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》，具体调整如下：

战略委员会：冯宇霞、孙云霞、应放天、罗樨，冯宇霞为召集人； 审计委员会：阳昌云、杨福全、张帆，阳昌云为召集人； 薪酬与考核委员会：应放天、阳昌云、孙云霞，应放天为召集人； 提名委员会：杨福全、应放天、冯宇霞，杨福全为召集人。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2025年1月23日。