浙商中拓: 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-02

浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月23日上午以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过以下议案：

1. 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案：因市场行情波动及需求不足，2024年日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差异。公司与浙江交通集团及其关联方的销售和服务关联交易主要通过公开招投标，但招投标时间、结果及项目进度存在不确定性，导致较多项目推迟。此外，部分关联方关于商品价格等条款未达成一致，关联方业务经营品类调整也影响了关联交易的实际发生数。公司将继续严控关联交易，确保交易公平、公正，价格公允。关联董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐、王飞回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案：本次会计差错更正及追溯调整符合相关会计准则和信息披露规定，能更合理反映公司财务状况及经营成果。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年2月11日上午11:00在杭州召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案一需提交股东大会审议。