（原标题：第十届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-016
唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年1月23日在公司会议室召开，应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
审议并通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，因公司董事调整，增补魏卫东先生为第十届董事会战略委员会委员，增补后，战略委员会由刘宇（主任委员）、朱岩、魏卫东、吴鹏、王建新、何捷组成。提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成不变。
审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》。
表决结果均为八票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025年1月24日
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