（原标题：四川路桥第八届董事会第五十一次会议决议的公告）
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-014
四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2025年1月22日召开，应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长孙立成委托副董事长羊勇代为行使表决权，董事李黔以通讯方式参会。会议由副董事长羊勇主持。
会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目的关联交易议案》，子公司四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司拟与关联方组成联合体参与该项目投资，总投资344.31亿元，自筹资本金比例为20.20%，约为69.55亿元，本公司持股比例为9%，共需投入资本金约6.26亿元。关联董事孙立成、池祥成回避表决，表决结果为八票赞成，零票反对，零票弃权。
会议还审议通过了《关于修订<四川路桥投资管理办法>的议案》，旨在提高投资决策科学性，控制风险，修订内容涉及定义解释、各投资机构职责、投资决策、项目后评价、考核评价等条款，表决结果为十票赞成，零票反对，零票弃权。
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