全信股份: 第六届董事会十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会十九次会议决议公告）

南京全信传输科技股份有限公司第六届董事会十九次会议于2025年1月22日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案：第六届董事会任期将于2025年5月15日届满，董事会决定提前进行换届选举，提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。该议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案：提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为第七届董事会独立董事候选人，任期同上。该议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案：拟以债转股方式对全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司增资16,215万元，增资后注册资本增至19,715万元。该议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于对参股公司减资暨关联交易的议案：参股公司常州康耐特环保科技有限公司全体股东拟按持股比例减资，公司减资800万元，减资后注册资本由3,500万元减少至1,500万元，持股比例不变。关联董事陈祥楼先生回避表决，该议案获6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月12日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。该议案获7票同意，0票反对，0票弃权。