（原标题：第四届董事会第九次（临时）会议决议公告）
金龙羽集团股份有限公司（股票代码：002882）第四届董事会第九次（临时）会议于2025年1月22日上午以通讯方式召开，应参加董事8人，实际参加8人，监事3人及高级管理人员6人列席，会议由董事长郑有水主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司拟以新设立的孙公司参与竞拍位于惠州新材料产业园区、地块编号XCL-04-05的土地使用权，竞拍价格不超过8,000万元，为自有或自筹资金，总用地面积81,000平方米。董事会授权管理层全权办理竞拍相关事宜。
《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。新能源公司拟以10,000万元设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司，以满足惠州新材料产业园对运营主体注册地的要求。董事会授权管理层全权办理投资相关事宜。
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