亚太实业: 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-004

甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月21日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，董事长陈志健先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民先生回避表决。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民先生回避表决。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈志健先生、陈渭安先生回避表决。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，决定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。特此公告。甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会2025年1月22日。