（原标题：2025年第一次临时股东大会决议的公告）
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004
福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日下午14:30在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，采取现场投票结合网络投票的方式。网络投票时间为2025年1月22日9:15—15:00。会议由董事长应飚先生主持，出席股东及股东代表共53人，代表有表决权的股份数额156,545,683股，占公司总股份数的66.4016%。
会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，具体表决情况为：同意156,540,183股（99.9965%），反对3,500股（0.0022%），弃权2,000股（0.0013%）。中小投资者表决情况为：同意6,532,309股（99.9159%），反对3,500股（0.0535%），弃权2,000股（0.0306%）。
北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋出席并认为，会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
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